上海市醫(yī)藥股份有限公司于2006年4月26日召開二屆四十六次董事會(huì)及二屆十六次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過如下決議：
   
    一、通過公司2005年年度報(bào)告及其摘要,。
   
    二,、通過公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2005年度末股本474310737股為基數(shù)，每10股派0.25元（含稅）,。
   
    三,、通過關(guān)于因參股企業(yè)會(huì)計(jì)差錯(cuò)影響追溯調(diào)整公司2005年會(huì)計(jì)報(bào)表年初數(shù)的議案。
   
    四,、通過公司擬將2006年度對(duì)外擔(dān)?？傤~度安排為47177.4萬元（均為展期擔(dān)保）的議案。
   
    五,、通過續(xù)聘上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案,。
   
    六、本次董事會(huì)就終止轉(zhuǎn)讓寧波路房產(chǎn)使用權(quán)的情況作了通報(bào),。
   
    上述有關(guān)事項(xiàng)尚須提交2005年度股東大會(huì)批準(zhǔn),。