上海華源制藥股份有限公司于2006年4月25日召開(kāi)五屆十六次董事會(huì)及五屆五次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議對(duì)本次提案作出如下決議：
   
    一,、通過(guò)2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增,。
   
    二、通過(guò)2005年年度報(bào)告及其摘要,。
   
    三,、通過(guò)2006年第一季度報(bào)告。
   
    四,、通過(guò)公司重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說(shuō)明,。
   
    五、通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所非標(biāo)意見(jiàn)的說(shuō)明,。
   
    六,、通過(guò)關(guān)于清理資金占用事項(xiàng)的議案。
   
    七,、未通過(guò)關(guān)于公司提供反擔(dān)保的議案,。
   
    八、通過(guò)修改公司章程的預(yù)案,。
   
    九,、通過(guò)關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的預(yù)案。
   
    十,、通過(guò)續(xù)聘岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2006年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
   
    董事會(huì)決定于2006年5月26日上午召開(kāi)2005年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。