上海華源制藥股份有限公司于2006年4月25日召開五屆十六次董事會及五屆五次監(jiān)事會，會議對本次提案作出如下決議：
   
    一,、通過2005年度利潤分配預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增。
   
    二,、通過2005年年度報(bào)告及其摘要,。
   
    三、通過2006年第一季度報(bào)告,。
   
    四,、通過公司重大會計(jì)差錯(cuò)更正的說明,。
   
    五、通過對會計(jì)師事務(wù)所非標(biāo)意見的說明,。
   
    六,、通過關(guān)于清理資金占用事項(xiàng)的議案。
   
    七,、未通過關(guān)于公司提供反擔(dān)保的議案,。
   
    八、通過修改公司章程的預(yù)案,。
   
    九,、通過關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的預(yù)案。
   
    十,、通過續(xù)聘岳華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2006年度會計(jì)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
   
    董事會決定于2006年5月26日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。