大連美羅藥業(yè)股份有限公司于2006年4月27日召開三屆四次董事會及三屆二次監(jiān)事會,，會議審議通過如下決議：
   
    一、通過公司2005年年度報告及其摘要,。
   
    二、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增,。
   
    三,、通過修改公司章程的議案,。
   
    四、通過續(xù)聘北京天華會計師事務(wù)所為公司2006年度審計機(jī)構(gòu)的議案,。
   
    董事會決定于2006年5月29日上午召開2005年度股東大會,，審議以上及其它相關(guān)事項(xiàng)。