大連美羅藥業(yè)股份有限公司于2006年4月27日召開(kāi)三屆四次董事會(huì)及三屆二次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
   
    一,、通過(guò)公司2005年年度報(bào)告及其摘要,。
   
    二,、通過(guò)公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配,，不轉(zhuǎn)增,。
   
    三、通過(guò)修改公司章程的議案,。
   
    四,、通過(guò)續(xù)聘北京天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
   
    董事會(huì)決定于2006年5月29日上午召開(kāi)2005年度股東大會(huì),，審議以上及其它相關(guān)事項(xiàng),。