一,、召開會(huì)議基本情況
 
    1.召開時(shí)間：2006年6月23日（星期五）上午9:00
 
    2.召開地點(diǎn)：浙江 杭州 金溪山莊
 
    3.召集人：公司董事會(huì)
 
    4.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
 
    二,、會(huì)議審議事項(xiàng)
 
    1、審議新的《公司章程》（修正案）,；
 
    2,、審議新的《股東大會(huì)議事規(guī)則》；
 
    3,、審議新的《董事會(huì)議事規(guī)則》,；
 
    4、審議新的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》