上海第一醫(yī)藥股份有限公司于2006年5月16日召開(kāi)五屆三次董事會(huì)及五屆二次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)修改公司章程的議案。
 
    二,、通過(guò)關(guān)于收購(gòu)上海新路達(dá)商業(yè)（集團(tuán)）有限公司（下稱：新路達(dá)集團(tuán)）及徐匯區(qū)新路達(dá)商業(yè)集團(tuán)集體聯(lián)合會(huì)（下稱：新路達(dá)集體聯(lián)合會(huì)）持有的上海匯豐醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司（注冊(cè)資本為人民幣柒佰玖拾肆萬(wàn)貳仟元，下稱：匯豐醫(yī)藥）100%股權(quán)，及《重大資產(chǎn)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》和《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》：公司與新路達(dá)集團(tuán)及新路達(dá)集體聯(lián)合會(huì)于2006年5月16日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,，公司以現(xiàn)金方式購(gòu)買匯豐醫(yī)藥100%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格參照匯豐醫(yī)藥資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果,，經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商一致確定為3700萬(wàn)元,。匯豐醫(yī)藥2005年12月31日股東權(quán)益賬面值23746475.54元，評(píng)估價(jià)值36389864.26元,。本次資產(chǎn)收購(gòu)屬于重大資產(chǎn)重組,，須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核無(wú)異議后，公司才能發(fā)出召開(kāi)審議本次資產(chǎn)收購(gòu)的股東大會(huì)通知,。
 
    董事會(huì)決定于2006年6月12日上午召開(kāi)第十五次股東大會(huì)（暨2005年度股東大會(huì)）,，審議修改公司章程及公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案等事項(xiàng),。