天津天藥藥業(yè)股份有限公司于2006年5月31日召開(kāi)三屆五次董事會(huì)及三屆四次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)公司章程（修訂草案）。
 
    二,、通過(guò)關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擔(dān)保事項(xiàng)的議案：公司發(fā)行3.9億可轉(zhuǎn)換公司債券分別由天津市商業(yè)銀行和北方國(guó)際信托投資股份有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保,。
 
    三,、通過(guò)關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的議案：向中國(guó)銀行股份有限公司天津塘沽分行申請(qǐng)人民幣1億元的項(xiàng)目搭橋借款和人民幣2億元的融資額度、向中國(guó)進(jìn)出口銀行申請(qǐng)人民幣2億元的出口賣(mài)方信貸借款,、向天津市商業(yè)銀行申請(qǐng)人民幣1億元的流動(dòng)資金借款額度,。
 
    董事會(huì)決定于2006年6月16日14：00召開(kāi)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,，股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http：//www.chinaclear.cn）進(jìn)行投票表決,，網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2006年6月15日15：00至6月16日15：00，審議以上及其它相關(guān)事項(xiàng),。