1,、會(huì)議時(shí)間：2006年8月2日上午9時(shí)30分
 
    2、召集人：董事會(huì)
 
    3,、會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜外大街3號(hào)東潤(rùn)時(shí)代大廈8層會(huì)議室
 
    4,、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
 
    5,、會(huì)議議題：
 
    (1)《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)董事的議案》,；
 
    (2)《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》。