1,、會議時(shí)間：2006年8月2日上午9時(shí)30分
 
    2,、召集人：董事會
 
    3,、會議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜外大街3號東潤時(shí)代大廈8層會議室
 
    4,、會議召開方式：現(xiàn)場表決
 
    5、會議議題：
 
    (1)《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會董事的議案》,；
 
    (2)《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》,。