北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司于2006年7月26日召開(kāi)四屆二次董事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)關(guān)于為控股子公司山西晉新雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司（公司占90.52%的股權(quán),，下稱：晉新雙鶴）提供擔(dān)保的議案：同意公司為晉新雙鶴向中國(guó)建設(shè)銀行運(yùn)城分行（下稱：運(yùn)城分行）借取的4000萬(wàn)元銀行借款提供擔(dān)保,，期限為1年,。運(yùn)城分行同意續(xù)貸后簽署此次擔(dān)保的有關(guān)協(xié)議,。本次擔(dān)保有反擔(dān)保（2005年1月1日簽訂《反擔(dān)保（抵押）合同》，晉新雙鶴用房產(chǎn)和固定資產(chǎn)抵押,，反擔(dān)保金額為8800萬(wàn)元,，合同至今有效）。
 
    二,、通過(guò)關(guān)于為控股子公司長(zhǎng)沙雙鶴醫(yī)藥有限責(zé)任公司（公司占56.68%的股權(quán),，下稱：長(zhǎng)沙雙鶴）提供擔(dān)保的議案：同意公司為中國(guó)建設(shè)銀行河西支行向長(zhǎng)沙雙鶴開(kāi)具的5500萬(wàn)元銀行承兌匯票提供其中4000萬(wàn)元的擔(dān)保，此次擔(dān)保的有關(guān)協(xié)議將根據(jù)票據(jù)到期情況與銀行協(xié)商簽署,。
 
    截至本公告日止,，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為17038.86萬(wàn)元（不包括上述兩筆擔(dān)保）,，其中公司對(duì)控股子公司擔(dān)?？傤~為15948.86萬(wàn)元，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保,。
 
    三,、同意公司向云南雙鶴提供不超過(guò)2500萬(wàn)元借款。
 
    董事會(huì)決定于2006年8月18日召開(kāi)2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng),。