山東省藥用玻璃股份有限公司于2006年7月30日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決方式召開(kāi)四屆十五次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)關(guān)于取消公司2005年度股東大會(huì)上通過(guò)的公開(kāi)增發(fā)A股的議案,。
 
    二、通過(guò)關(guān)于向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案：本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）,，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)4500萬(wàn)股（含4500萬(wàn)股）,。發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)10家符合相關(guān)規(guī)定條件的特定對(duì)象，其中：由公司工會(huì)和沂源新業(yè)投資有限公司（公司高管與職工共同投資公司）投資的沂源興業(yè)投資有限公司擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)200萬(wàn)股,。
 
    三,、通過(guò)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告。
 
    董事會(huì)決定于2006年8月18日15：00召開(kāi)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì),，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,，股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9：30-11：30,、13：00-15：00,，審議以上事項(xiàng)。
 
    本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738529”,；投票簡(jiǎn)稱為“藥玻投票”,。