山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司于2006年9月7日召開五屆四次董事會臨時會議,，會議審議通過公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案的議案,。
 
    股權(quán)分置改革方案：以公司現(xiàn)有股本為基數(shù)，以截至2006年6月30日經(jīng)審計的公司資本公積向方案實施股權(quán)登記日登記在冊的全體流通股股東轉(zhuǎn)增股份,，每10股獲得6股，同時向公司非流通股股東中國資本（控股）有限公司（下稱：中國資本）轉(zhuǎn)增股份，每10股獲得3.54股,。相當(dāng)于國家股每10股送出2.61股，流通股股東每10股流通股獲得1.82股的對價,。如果股權(quán)分置改革方案未獲臨時股東大會暨相關(guān)股東會議通過,，則本次資本公積金定向轉(zhuǎn)增股本將不會付諸實施。
 
    如果中國資本在本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議股權(quán)登記日之前,，簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》轉(zhuǎn)讓其所持公司股份,，受讓人必須同意以上方案中向流通股股東的轉(zhuǎn)增，并取消向中國資本的同時轉(zhuǎn)增。若《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》最終生效（商務(wù)部批準(zhǔn)）,，且公司股權(quán)分置改革方案獲得批準(zhǔn),，受讓股份過戶和公司股改方案實施過戶一并辦理。
 
    公司非流通股股東作出如下承諾事項：
 
    （1）公司國家股控制人山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會承諾：在遵守有關(guān)限售規(guī)定的基礎(chǔ)上,，公司原非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實施之日起,，三十六個月內(nèi)不上市交易；在股權(quán)分置改革方案實施之日起六十個月內(nèi),，在交易所通過證券交易系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓的價格不低于每股5元,。
 
    （2）中國資本承諾遵守有關(guān)限售規(guī)定。
 
    本次董事會征集投票權(quán)方案：本次投票權(quán)征集的對象為截止2006年9月28日下午收市后,，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東,；征集時間自2006年9月29日-10月13日正常工作日上午9：00至下午5：00；本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集,，征集人將采用公開方式,，在指定報刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集活動,。
 
    董事會決定于2006年10月16日上午10：00召開2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議,，會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會征集投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán),，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2006年10月12日、13日,、16日,，每日9：30至11：30、下午1：00至3：00,，審議公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案的議案,。
 
    本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738789”；投票簡稱為“魯抗投票”,。