金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司于2005年12月16日召開(kāi)四屆十次董事會(huì)及四屆四次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
 
    一,、通過(guò)公司第一大股東金花投資有限公司（持有公司10283.52萬(wàn)股股份,，占公司總股本的44.55%,，下稱(chēng)：金花投資）以資產(chǎn)抵償占用公司資金的議案：同意金花投資以其合法擁有的金花國(guó)際大酒店有限公司（下稱(chēng)：金花大酒店）99.05%的股權(quán)（以有關(guān)評(píng)估報(bào)告書(shū)列示的評(píng)估價(jià)值630545795.54元為參考值,，確定該等股權(quán)作價(jià)人民幣57200萬(wàn)元）抵償公司債務(wù)57200萬(wàn)元,，并與金花投資于2005年12月16日簽署了《以資抵債協(xié)議》,、《委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,。在本次抵債交易完成后，金花大酒店成為公司的控股子公司,。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。
 
    二、通過(guò)公司章程修正案（草案）,。
 
    上述事項(xiàng)尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核無(wú)異議后,，公司發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，提請(qǐng)股東大會(huì)審議決定,。