一,、董事局決議公告
海王生物第三屆董事局第四十次會議于2006年3月14日召開,會議同意對利用資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本進行股權(quán)分置改革的議案進行調(diào)整,。
二、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況
公司于2006年3月6日刊登了股權(quán)分置改革方案后,,公司董事局通過多種方式與投資者進行了交流和溝通,。根據(jù)雙方溝通結(jié)果,公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容中作如下調(diào)整:
(一)關(guān)于對價安排的形式和數(shù)量的調(diào)整
現(xiàn)調(diào)整為:“非流通股股東為其持有的非流通股份獲得上市流通權(quán)向流通股股東進行對價安排,,以公司現(xiàn)有流通股股本16,,080萬股為基數(shù),用資本公積金向方案實施日登記在冊的全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本,,流通股股東獲得每10股轉(zhuǎn)增8.85股的股份,,相當于流通股股東每10股獲得3.203股的對價,公司總股本將增至47,,500.8萬股,。”
(二)關(guān)于非流通股股東承諾事項的調(diào)整
現(xiàn)調(diào)整為:“根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定的要求,表示同意公司股權(quán)分置改革的非流通股股東做出了法定最低承諾,。除此之外,,控股股東深圳海王集團股份有限公司還作出如下特別承諾:持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起,在48個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓,;上述48個月屆滿后,,出售價格不低于每股10元(若自非流通股份獲得上市流通權(quán)之日起至出售股份期間有派息、送股,、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等事項,,則對該價格作相應處理)。若本次股權(quán)分置改革方案獲準實施,,則海王集團將在公司2006年年度股東大會提出以資本公積金向全體股東每10股至少轉(zhuǎn)增3股的議案并保證投贊成票,。若當年觸發(fā)追加對價安排,則上述轉(zhuǎn)增方案將在追加對價安排完成后實施。”
海王生物第三屆董事局第四十次會議于2006年3月14日召開,會議同意對利用資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本進行股權(quán)分置改革的議案進行調(diào)整,。
二、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況
公司于2006年3月6日刊登了股權(quán)分置改革方案后,,公司董事局通過多種方式與投資者進行了交流和溝通,。根據(jù)雙方溝通結(jié)果,公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容中作如下調(diào)整:
(一)關(guān)于對價安排的形式和數(shù)量的調(diào)整
現(xiàn)調(diào)整為:“非流通股股東為其持有的非流通股份獲得上市流通權(quán)向流通股股東進行對價安排,,以公司現(xiàn)有流通股股本16,,080萬股為基數(shù),用資本公積金向方案實施日登記在冊的全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本,,流通股股東獲得每10股轉(zhuǎn)增8.85股的股份,,相當于流通股股東每10股獲得3.203股的對價,公司總股本將增至47,,500.8萬股,。”
(二)關(guān)于非流通股股東承諾事項的調(diào)整
現(xiàn)調(diào)整為:“根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定的要求,表示同意公司股權(quán)分置改革的非流通股股東做出了法定最低承諾,。除此之外,,控股股東深圳海王集團股份有限公司還作出如下特別承諾:持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起,在48個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓,;上述48個月屆滿后,,出售價格不低于每股10元(若自非流通股份獲得上市流通權(quán)之日起至出售股份期間有派息、送股,、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等事項,,則對該價格作相應處理)。若本次股權(quán)分置改革方案獲準實施,,則海王集團將在公司2006年年度股東大會提出以資本公積金向全體股東每10股至少轉(zhuǎn)增3股的議案并保證投贊成票,。若當年觸發(fā)追加對價安排,則上述轉(zhuǎn)增方案將在追加對價安排完成后實施。”