浙江海正藥業(yè)股份有限公司于2009年2月27日召開四屆十八次董事會及四屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

一,、通過公司2008年度利潤分配預(yù)案：擬以2008年末總股本44928萬股為基數(shù),，每10股派1.00元（含稅）,。

二、通過公司2008年度報告及其摘要,。

三,、通過關(guān)于2009年度重大項目投資計劃的議案，相關(guān)續(xù)建及改建項目2009年預(yù)計的投資金額詳見2009年3月3日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）,。

四,、同意對公司于2008年6月8日與 Alpharma API Hong Kong Limited [現(xiàn)已更名為雅賽利香港有限公司（下稱：雅賽利公司）]簽訂的《合資意向書》中的合資方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，其中：擬設(shè)立合資公司名稱暫定為雅賽利（臺州）制藥有限公司,，注冊資本為2500萬美元（約為17040萬元人民幣）,，其中公司將以經(jīng)評估的廠房、設(shè)備和土地使用權(quán)出資,，占注冊資本的49%,；雅賽利公司以其在獨(dú)資子公司雅來（臺州）制藥有限公司的原有出資和現(xiàn)匯出資，占注冊資本的51%,。新公司經(jīng)營期限暫定為30年,。

五、通過關(guān)于部分董事變更的議案,。

六,、聘任王琳為公司副總裁。

七,、通過公司2009年擬向有關(guān)銀行申請198000萬元最高借款綜合授信額度（期限一年）的議案,，借款利率按照中國人民銀行規(guī)定的基準(zhǔn)利率，由公司與借款銀行協(xié)商確定,。

八,、通過公司2009年增加對子公司銀行借款擔(dān)保額度的議案：公司擬為控股85%的浙江省醫(yī)藥工業(yè)有限公司新增的3500萬元銀行貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；為全資子公司杭州海正藥用植物有限公司向中信銀行杭州分行,、中國建設(shè)銀行富陽支行等銀行申請的1.3億元短期貸款提供擔(dān)保,；擔(dān)保期限均從股東大會批準(zhǔn)之日起二年。

截止目前,，公司對外擔(dān)?？傤~為51900萬元（均為對控股子公司的擔(dān)保），無逾期擔(dān)保,。

九,、通過關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

十,、通過將2008年第一次臨時股東大會審議通過的關(guān)于擬公開增發(fā)新股的相關(guān)議案的有效期（自2008年7月7日至2009年7月6日）延長一年的議案,。

十一、通過續(xù)聘浙江天健東方會計事務(wù)所有限公司為公司財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案,。

十二,、同意終止關(guān)于公司與西班牙 Farmaprojects S.A 公司,、富陽興海投資有限公司投資設(shè)立合資公司所簽署的《合資協(xié)議》。

董事會決定于2009年3月26日上午召開2008年年度股東大會,，審議以上有關(guān)及其他事項,。