浙江海正藥業(yè)股份有限公司于2009年2月27日召開(kāi)四屆十八次董事會(huì)及四屆九次監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一,、通過(guò)公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2008年末總股本44928萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派1.00元（含稅）。
二、通過(guò)公司2008年度報(bào)告及其摘要。
三,、通過(guò)關(guān)于2009年度重大項(xiàng)目投資計(jì)劃的議案，相關(guān)續(xù)建及改建項(xiàng)目2009年預(yù)計(jì)的投資金額詳見(jiàn)2009年3月3日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）,。
四,、同意對(duì)公司于2008年6月8日與 Alpharma API Hong Kong Limited [現(xiàn)已更名為雅賽利香港有限公司（下稱(chēng)：雅賽利公司）]簽訂的《合資意向書(shū)》中的合資方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，其中：擬設(shè)立合資公司名稱(chēng)暫定為雅賽利（臺(tái)州）制藥有限公司,，注冊(cè)資本為2500萬(wàn)美元（約為17040萬(wàn)元人民幣）,，其中公司將以經(jīng)評(píng)估的廠房、設(shè)備和土地使用權(quán)出資,，占注冊(cè)資本的49%,；雅賽利公司以其在獨(dú)資子公司雅來(lái)（臺(tái)州）制藥有限公司的原有出資和現(xiàn)匯出資，占注冊(cè)資本的51%,。新公司經(jīng)營(yíng)期限暫定為30年,。
五、通過(guò)關(guān)于部分董事變更的議案,。
六,、聘任王琳為公司副總裁。
七、通過(guò)公司2009年擬向有關(guān)銀行申請(qǐng)198000萬(wàn)元最高借款綜合授信額度（期限一年）的議案,，借款利率按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的基準(zhǔn)利率,，由公司與借款銀行協(xié)商確定。
八,、通過(guò)公司2009年增加對(duì)子公司銀行借款擔(dān)保額度的議案：公司擬為控股85%的浙江省醫(yī)藥工業(yè)有限公司新增的3500萬(wàn)元銀行貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,；為全資子公司杭州海正藥用植物有限公司向中信銀行杭州分行、中國(guó)建設(shè)銀行富陽(yáng)支行等銀行申請(qǐng)的1.3億元短期貸款提供擔(dān)保,；擔(dān)保期限均從股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起二年,。
截止目前，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為51900萬(wàn)元（均為對(duì)控股子公司的擔(dān)保）,，無(wú)逾期擔(dān)保。
九,、通過(guò)關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。
十,、通過(guò)將2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的關(guān)于擬公開(kāi)增發(fā)新股的相關(guān)議案的有效期（自2008年7月7日至2009年7月6日）延長(zhǎng)一年的議案,。
十一、通過(guò)續(xù)聘浙江天健東方會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司為公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,。
十二,、同意終止關(guān)于公司與西班牙 Farmaprojects S.A 公司、富陽(yáng)興海投資有限公司投資設(shè)立合資公司所簽署的《合資協(xié)議》,。
董事會(huì)決定于2009年3月26日上午召開(kāi)2008年年度股東大會(huì),，審議以上有關(guān)及其他事項(xiàng)。
